?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Московские полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», — отметила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели около 30 обысков, в ходе которых удалось изъять 8 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для следствия. Суд отправил организатора незаконного бизнесапод домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде, заключили в ведомстве. Источник
d2d63dd87af72433eb11d229cc7e9052