al3101961 (al3101961) wrote in tehnar_ru,
al3101961
al3101961
tehnar_ru

Решил прикинуться багажным вагоном?

Сулейман Керимов — российский сенатор, задержанный 20 ноября в аэропорту Ниццы — нелегально ввёз во Францию около 750 млн евро.

Об этом передаёт местное издание «20 minutes» со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

При этом, как отмечает прокурор, отмывание этих сумм, в частности, происходило за счёт покупки недвижимости по заниженной стоимости.

Претра также подчеркнул, что целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

В свою очередь другие источники издания, рассказали, что следствие по данному делу ведётся ещё с 2014 года. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулеймана Керимова.

Напомним, Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы — во Францию он прибыл по личным делам. Позже стало известно, что российского сенатора подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов. источник

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments