a_ukraina (a_ukraina) wrote in tehnar_ru,
a_ukraina
a_ukraina
tehnar_ru

В Белоруссии считают, что оффшоры портят людей

809d674ff7fe6d14cfe5acaf830ee2b8Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку офшорных компаний

Департамент финансового мониторинга совместно с органами финансовых расследований начали массированную отработку офшорных компаний, которые работают в Беларуси. Особое внимание уделяется связкам с государственными предприятиями.

По данным КГК, за 2013−2016 годы в Беларуси выявлено 55 преступных групп, которые занимались регистрацией и функционированием более тысячи лжепредпринимательских структур. При этом органами финансовых расследований и финансовой разведкой применен новый подход к противодействию криминальному финансовому бизнесу, в результате которого к ответственности начали активно привлекаться и клиенты так называемых «финок». Была разработана даже специальная программа по выявлению клиентуры лжепредпринимательских структур. За те же 2013−2016 годы были установлены более 9 тыс. субъектов реального сектора экономики, которые проводили финансовые операции с лжепредпринимателями....

Как заявил Рамиль Сапаров, по своей сути офшорную компанию во многих случаях можно рассматривать как лжепредпринимательскую структуру. Кроме того, ни для кого не секрет, что для аналогичных целей офшоры и создаются, отмечает главный контролер Беларуси. Сейчас даже налажен бизнес по продаже готовых офшорных компаний с комплексным юридическим d0f1e64c605ad78d80d8452df245b2caсопровождением и со своими зиц-директорами. Поэтому у белорусского бизнеса есть большой соблазн ввязаться в сомнительные схемы с использованием офшоров. Однако КГК в лице Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований, намерен поставить им серьезный заслон.

По словам Рамиля Сапарова, в Беларуси имеются свободные экономические зоны и территории, в которых законодательством предусмотрены освобождение от налога на прибыли и также другие льготные условия для бизнеса. Поэтому, считает главный контролер страны, в Беларуси нет необходимости использования как лжепредпринимательских структур, так и офшорных компаний....источник
Tags: Белоруссия, ОФШОРЫ
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments