a_ukraina (a_ukraina) wrote in tehnar_ru,
a_ukraina
a_ukraina
tehnar_ru

Удивительное дело: банки лопаются, а банкиры – нет!

iВ Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух подпольных банкиров — Рената Шабанова и Александра Филояна, которые незаконно обналичили более 23 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь суда Ольга Мышелова ТАСС.Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, пояснила она.

Шабанов и Филоян были признаны виновными по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с обналичиванием дохода в особо крупном размере). Подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.

Суд и следствие установили, что Шабанов и Филоян не имели регистрации на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием и инкассированием денежных средств. Подпольные банкиры с июля 2011 года обналичили более 23 млрд руб. с помощью расчетного счета своих фиктивных коммерческих организаций. Со своих операций Шабанов и Филоян получили более 545 млн руб в виде комиссии, уточняет ТАСС.

В октябре в Москве были задержаны черные банкиры, которые вывели в теневой сектор 50 млрд руб. Преступники занимались подпольным бизнесом на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год. Как рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева, преступники занимались незаконной деятельностью с помощью 150 фиктивных организаций, используя их реквизиты и данные расчетных счетов, сообщает «Интерфакс»....источник

d2d63dd87af72433eb11d229cc7e9052
Tags: БАНКИ, Юристы во власти, преступление
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments